拍卖行洗钱风险，关于防-洗钱级的法律分析

法律分析:防-洗钱级由中国人民银行及其分支机构根据监管分工划分为A、B、C、D、E五类,当然，我不知道洗钱的真实方式，这个例子只是猜测,结果之前的黑钱就这样被洗掉了，记为合法收入,洗钱，即通过合法途径(白钱)使非法手段获得的财物(黑钱)表面上看起来正常，也叫漂白。

1、反 洗钱五类 洗钱 风险等级

法律分析:防-洗钱级由中国人民银行及其分支机构根据监管分工划分为A、B、C、D、E五类。A类中，95分≤ AAA≤100分，90分≤AA法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得，没收上述犯罪所得和所得，并处五罚。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金: (一)提供资金账户的；(二)将财产转换为现金、金融票据或者证券；(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金；(四)跨境转移资产；(五)以其他方法隐瞒或者掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2、 洗钱是什么意思?

洗钱，即通过合法途径(白钱)使非法手段获得的财物(黑钱)表面上看起来正常，也叫漂白。比如说。某公司通过贩毒获利2000万。这笔黑钱不能直接记在账上叫贩毒收入吧？结果公司在国外投资房产，实际收益4000万。但是，通过降低成本(比如一些广告链接等。)并虚报收入，变成了实际收入6000万。结果之前的黑钱就这样被洗掉了，记为合法收入。当然，我不知道洗钱的真实方式，这个例子只是猜测。

3、 洗钱是怎么一回事?

洗钱"是指以各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所产生的违法所得和收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱本罪的主体是金融机构或者个人，有五种行为: (一)提供资金账户；(2)协助将财产转换为现金或金融工具；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(四)协助资金汇出境外；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪非法所得及其来源和性质的。

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