汕头市拍卖行，银行账户洗钱:三大罪行之一

洗钱是指:(1)犯罪分子通过银行或者其他金融机构转移、交换、购买金融票据或者直接投资非法取得的款项，从而压缩和隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化,定义银行账户洗钱:(1)账户业务发生频繁，转入转出金额大；(2)没有正当的资金来源或流向,做好反洗钱工作，有利于打击经济犯罪和刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全，有利于我国银行业进入国际金融市场，参与国际竞争与合作。

定义银行账户洗钱:(1)账户业务发生频繁，转入转出金额大；(2)没有正当的资金来源或流向。洗钱是指:(1)犯罪分子通过银行或者其他金融机构转移、交换、购买金融票据或者直接投资非法取得的款项，从而压缩和隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化。(二)毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的非法所得及其产生的利润，被金融机构以各种手段变相隐瞒，使其在形式上合法化。(3)还有很多其他的洗钱方式，比如购买房产、珠宝、古董等。，然后将它们转换成现金或其他金融资产。

什么是洗钱？洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动或者其他犯罪的非法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或者掩饰，并使其在形式上合法的行为和过程。洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，也极大地损害了正常的经济秩序和社会风气，做好反洗钱工作，有利于打击经济犯罪和刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全，有利于我国银行业进入国际金融市场，参与国际竞争与合作。