其他包括来自反洗钱和反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的客户，以及与这些洗钱高风险国家(地区)进行交易的客户；此外，一些行业被认为风险较高，如最常见的房地产开发和中介机构、贵金属经销商、会计师事务所、律师事务所、公证处、货币兑换店、珠宝店、古董line、拍卖行line等,1，古董Saleauction古董通常用支票付款，-2/拿出来拍卖，或者卖给出价最高的人，或者卖给你的亲戚,买家在向拍卖行支付拍卖价款后，会从拍卖行扣除手续费后向拍卖人支付相应的支票，因此此时黑钱(拍卖价款)清理成功，多支付给拍卖行的手续费将视为。
洗钱是将非法所得合法化，或者隐瞒非法所得来源和性质的过程，如提供资金账户、帮助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式帮助转移资金、帮助将资金汇出境外等。通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动或其他犯罪所产生的非法所得和利益，以各种手段加以隐瞒或掩饰，并使其在形式上合法的行为和过程。洗钱不仅损害了金融系统的安全和声誉，也对正常的经济秩序和社会风气造成了极大的破坏。做好反洗钱工作，有利于打击经济犯罪和刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全，有利于我国银行业进入国际金融市场，参与国际竞争与合作。
1，古董Sale auction古董通常用支票付款，-2/拿出来拍卖，或者卖给出价最高的人，或者卖给你的亲戚。买家在向拍卖行支付拍卖价款后，会从拍卖行扣除手续费后向拍卖人支付相应的支票，因此此时黑钱(拍卖价款)清理成功，多支付给拍卖行的手续费将视为。
洗钱是指犯罪分子为了掩盖资金来源、所有人身份或者资金使用的最终目的，通过一系列金融账户转移非法资金。需要“清洗”的非法资金通常可能与恐怖主义、贩毒或有组织犯罪有关。
4、反 洗钱中特定自然人客户指的是类似于外国政要、国际组织高级管理人员、特定关系人及其近亲属或关系密切的人等。还必须包含在洗钱高风险列表中。如果企业客户的控股股东、实际控制人、受益所有人为特定自然人，则该客户为高风险客户。其他包括来自反洗钱和反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的客户，以及与这些洗钱高风险国家(地区)进行交易的客户；此外，一些行业被认为风险较高，如最常见的房地产开发和中介机构、贵金属经销商、会计师事务所、律师事务所、公证处、货币兑换店、珠宝店、古董 line、拍卖行 line等。此外，多次举报可疑交易的人员和拒绝配合尽职调查的客户也必须列入洗钱高风险名单。
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